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安徽銅峰電子股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則

  第一條 為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司選舉董事、監(jiān)事的行為，保證股東充分行使權(quán)力，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本實(shí)施細(xì)則。
  第二條 本實(shí)施細(xì)則所指累積投票制，是指公司股東大會(huì)選舉兩名以
  上董事、監(jiān)事時(shí)，出席股東大會(huì)的股東（以下簡(jiǎn)稱"出席股東"）所擁有的投票權(quán)等于其所持有的股份總數(shù)乘以應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)之積，出席股東可以將其擁有的投票權(quán)全部投向一位董事、監(jiān)事候選人，也可以將其擁有的投票權(quán)分散投向多位董事、監(jiān)事候選人，按得票多少依次決定董事、監(jiān)事人選。
  第三條 為確保獨(dú)立董事當(dāng)選符合規(guī)定，公司獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事
  的選舉分開(kāi)進(jìn)行，均采用累積投票制度選舉。具體操作如下：選舉獨(dú)立董事時(shí)，出席股東所擁有的投票權(quán)數(shù)等于其所持有的股份總數(shù)乘以該次股東大會(huì)應(yīng)選獨(dú)立董事人數(shù)之積，該部分投票權(quán)數(shù)只能投向該次股東大會(huì)的獨(dú)立董事候選人。選舉非獨(dú)立董事時(shí)，出席股東所擁有的投票數(shù)等于其所持有的股份總數(shù)乘以該次股東大會(huì)應(yīng)選非獨(dú)立董事人數(shù)之積，該部分投票權(quán)數(shù)只能投向該次股東大會(huì)的非獨(dú)立董事候選人。
  第四條 公司選舉監(jiān)事時(shí)，出席股東所擁有的投票數(shù)等于其所持有的股份總數(shù)乘以該次股東大會(huì)應(yīng)選監(jiān)事人數(shù)之積，該部分投票權(quán)數(shù)只能投向該次股東大會(huì)的監(jiān)事候選人。
  第五條  公司一次選舉董事或監(jiān)事僅為一名時(shí)，不適用累積投票制。
  第六條  在一次股東大會(huì)上，擬選舉兩名以上的董事、監(jiān)事時(shí)，董事
  會(huì)應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)股東大會(huì)通知中，表明該次董事、監(jiān)事選舉采用累積投票制。
  第七條  出席股東投票時(shí)，如股東所投出的投票權(quán)總數(shù)等于或小于合
  法擁有的有效選票數(shù)，則選票有效。如股東所投出的投票權(quán)數(shù)超過(guò)其實(shí)際擁有的投票權(quán)數(shù)的，則按以下情形區(qū)別處理：
  1、該股東的投票數(shù)只投向一位候選人的，按該股東所實(shí)際擁有的投票權(quán)數(shù)計(jì)算；
  2、該股東分散投向數(shù)位候選人的，計(jì)票人員應(yīng)向該股東指出，并要求其重新確認(rèn)分配到每一位候選人身上的投票權(quán)數(shù)，直至其所投出的投票權(quán)數(shù)不大于其所擁有的投票權(quán)數(shù)為止。如經(jīng)計(jì)票人人員指出后，該股東拒不重新確認(rèn)的，則該股東所投的全部選票均作廢，視為棄權(quán)。
  股東大會(huì)主持人應(yīng)在會(huì)上向出席股東明確說(shuō)明以上應(yīng)注意事項(xiàng)，計(jì)票人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)選票，以保證投票的公正、有效。
  第八條  董事、監(jiān)事的當(dāng)選原則：
  1、董事、監(jiān)事候選人以得票多少的順序來(lái)確定是否能被選舉為董事、監(jiān)事，但每位當(dāng)選董事、監(jiān)事的得票必須超過(guò)出席股東大會(huì)所持投票總數(shù)的二分之一。
  2、如兩名或兩名以上董事、監(jiān)事候選人得票總數(shù)相等，且得票總數(shù)在董事、監(jiān)事候選人中為最少，如其全部當(dāng)選將導(dǎo)致董事、監(jiān)事人數(shù)超過(guò)該次股東大會(huì)應(yīng)選出董事、監(jiān)事人數(shù)的，股東大會(huì)應(yīng)就上述得票總數(shù)相等的董事、監(jiān)事候選人按本細(xì)則規(guī)定的程序進(jìn)行再次選舉，直至選出該次股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)選人數(shù)的董事、監(jiān)事為止。
  3、如董事、監(jiān)事候選人的得票數(shù)低于出席股東大會(huì)所持投票總數(shù)的二分之一（含二分之一）的，且由于本條規(guī)定導(dǎo)致董事、監(jiān)事人數(shù)少于應(yīng)當(dāng)選人數(shù)時(shí)，公司應(yīng)按照《公司章程》、以及本《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，在以后股東大會(huì)上對(duì)缺額董事、監(jiān)事進(jìn)行重新選舉。
  4、出席股東表決完畢后，由股東大會(huì)計(jì)票人員清點(diǎn)票數(shù)，并公布每個(gè)董事、監(jiān)事候選人得票總數(shù)情況，按上述方式確定當(dāng)選董事、監(jiān)事；并由會(huì)議主持人當(dāng)場(chǎng)公布當(dāng)選的董事、監(jiān)事名單。
  第九條  本《實(shí)施細(xì)則》未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范
  性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
  第十條  本《實(shí)施細(xì)則》經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
  第十一條  本《實(shí)施細(xì)則》的修訂由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出修改
  議案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
  2005年3月3日