股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則
第一章 總則
第一條 為適應(yīng)安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"公司"）戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，根據(jù)《 中華人民共和國公司法》 、《 上市公司治理準(zhǔn)則》 、《公司章程》 及其它相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)特設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定本工作細(xì)則。
第二條 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并向公司董事會(huì)提出建議。
第二章 人員組成
第三條 戰(zhàn)略委員會(huì)成員由五名董事組成。
第四條 戰(zhàn)略委員會(huì)中的委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，由全體董事過半數(shù)通過選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)召集人一名，由董事長擔(dān)任。
第六條 戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任，期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，則其委員資格自動(dòng)失效，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)上述第三條至第五條的有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員會(huì)人數(shù)。
第七條 戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)工作小組，為戰(zhàn)略委員會(huì)日常工作機(jī)構(gòu)，一般由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，工作組成員無需是戰(zhàn)略委員會(huì)委員，工作組組員根據(jù)實(shí)際工作臨時(shí)組成，負(fù)責(zé)委員會(huì)的資料收集與研究、項(xiàng)目可行性分析、投融資方案制訂及其他日常工作。
第三章 職責(zé)權(quán)限
第八條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：
（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；
（二）對《 公司章程》 規(guī)定的須經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)的重大投資、融資、資產(chǎn)處置方案進(jìn)行研究并提出建議；
（三）對其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；
（四）對經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)的以上事項(xiàng)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查：
（五）董事會(huì)授權(quán)的其他與戰(zhàn)略與投資有關(guān)的事宜。
第九條 戰(zhàn)略委員會(huì)對董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。
第四章 工作程序
第十條 戰(zhàn)略委員會(huì)工作小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供有關(guān)方面的資料：
（一）由公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或公司下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資、融資、資產(chǎn)處置項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告及合作方的基本情況等資料；
（二）由公司戰(zhàn)略委員會(huì)工作小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案；
（三）公司有關(guān)部門或公司下屬企業(yè)對外進(jìn)行協(xié)議、合同、可行性報(bào)告等洽談并負(fù)責(zé)編制相關(guān)項(xiàng)目或其他法律文件，上報(bào)公司戰(zhàn)略委員會(huì)工作小組；
（四）公司戰(zhàn)略委員會(huì)工小作小組對提交的相關(guān)材料進(jìn)行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。
第十一條 戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)戰(zhàn)略委員會(huì)工作小組的提案召開會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給戰(zhàn)略委員會(huì)工作小組。
第五章 議事規(guī)則
第十二條 戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)要求或戰(zhàn)略委員會(huì)委員提議 召開會(huì)議，并于會(huì)議召開前三天通知全體委員。會(huì)議由召集人主持，召集人不能出席會(huì)議時(shí)可委托其他委員主持。
第十三條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一委員具有一票表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
第十四條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。
第十五條 戰(zhàn)略委員會(huì)工作小組組長可列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)可以邀請公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
第十六條 如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。
第十七條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的有關(guān)規(guī)定。
第十八條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保存。
第十九條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過的議案、表決的結(jié)果、以及對議案的建議和意見，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。
第二十條 出席會(huì)議的委員均對會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得自行對外披露有關(guān)信息。
第六章 附則
第二十一條 本工作細(xì)則自董事會(huì)決議通過之日起施行。
第二十二條 本工作細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本工作細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改之后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并據(jù)以修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過。
第二十三條 本工作細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2008年1月25日
