股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司
董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）董事、高級(jí)管理人員的選聘工作，優(yōu)化董事會(huì)組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《 中華人民共和國(guó)公司法》 、《 上市公司治理準(zhǔn)則》 、《公司章程》 及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)，并制定本工作細(xì)則。
第二條 董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員的提名標(biāo)準(zhǔn)、提名程序、以及相關(guān)人選提出建議。
第二章 人員組成
第三條 董事會(huì)提名委員會(huì)成員由三名董事組成，其中至少包括二名獨(dú)立董事。
第四條 董事會(huì)提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或全體董事的三分之一提名，由全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)選舉產(chǎn)生。
第五條 董事會(huì)提名委員會(huì)設(shè)召集人一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；召集人由董事會(huì)在委員會(huì)成員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。
第六條 董事會(huì)提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三條和第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第七條 董事會(huì)提名委員會(huì)下設(shè)工作小組，負(fù)責(zé)日常聯(lián)絡(luò)、資料準(zhǔn)備和會(huì)議組織、籌備工作。
第三章 職責(zé)權(quán)限
第八條 董事會(huì)提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：
（一）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；
（二）研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；
（二）廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員人選；
（四）對(duì)董事（包括獨(dú)立董事）候選人和高級(jí)管理人員人選進(jìn)行審查并提出建議；
（五）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
第九條 董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，除董事會(huì)明確授權(quán)外，委員會(huì)的建議應(yīng)提交董事會(huì)審議決定；控股股東在無(wú)充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應(yīng)充分尊重提名委員會(huì)的建議，不能提出替代性的董事、高級(jí)管理人員人選。
第四章 工作程序
第十條 董事會(huì)提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，研究公司的董事、高級(jí)管理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后備案并提交公司董事會(huì)通過(guò)后遵照實(shí)施。
第十一條 董事、高級(jí)管理人員的選任程序：
（一）董事會(huì)提名委員會(huì)下設(shè)的工作小組與公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行交流，研究公司對(duì)新董事、高級(jí)管理人員的需求情況后，形成書(shū)面材料，報(bào)提名委員會(huì)審議：
（二）董事會(huì)提名委員會(huì)可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場(chǎng)等廣泛搜尋董事、高級(jí)管理人員人選；
（三）搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，形成書(shū)面材料；
（四）征求被提名人對(duì)提名的同意，否則不能將其作為董事、高級(jí)管理人員人選；
（五）召集提名委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)董事、高級(jí)管理人員的任職條件，對(duì)初選人員進(jìn)行資格審查；
（六）在選舉新的董事和聘任新的高級(jí)管理人員前，向董事會(huì)提出相關(guān)候選人員的建議并提交相關(guān)材料；
（七）根據(jù)董事會(huì)決定和反饋意見(jiàn)進(jìn)行后續(xù)工作。
第五章 議事規(guī)則
第十二條 董事會(huì)提名委員會(huì)會(huì)議根據(jù)董事會(huì)要求或提名委員會(huì)委員提議召開(kāi)，并于會(huì)議召開(kāi)前三天通知全體委員。會(huì)議由召集人主持，召集人不能出席會(huì)議時(shí)可委托其他一名獨(dú)立董事委員主持。
第十三條 董事會(huì)提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行，每一名委員具有一票表決權(quán)。會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第十四條 董事會(huì)提名委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。
第十五條 董事會(huì)提名委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
第十六條 如有必要，董事會(huì)提名委員會(huì)可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。
第十七條 董事會(huì)提名委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的有關(guān)規(guī)定。
第十八條 董事會(huì)提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。
第十九條 董事會(huì)提名委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案、表決的結(jié)果、以及對(duì)議案的建議和意見(jiàn)，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。
第十七條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得自行對(duì)外披露有關(guān)信息。
第六章 附則
第十八條 本工作細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起施行。
第十九條 本工作細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本工作細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改之后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂本工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。
第二十條 本工作細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2008年1月25日
