股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司募集資金管理制度
（2007年修訂稿）
第一章 總則
第一條 為規(guī)范安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）募集資金的管理和運(yùn)用，切實(shí)保護(hù)投資者利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 本制度所稱募集資金是指公司通過(guò)發(fā)行股票（包括首次公開(kāi)發(fā)行股票，上市后配股、增發(fā)等）、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、發(fā)行公司債券或其他根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)允許采用的方式向社會(huì)公眾投資者募集用于特定用途的資金。
第三條 募集資金的使用應(yīng)堅(jiān)持周密計(jì)劃、規(guī)范運(yùn)作和公開(kāi)透明的原則。
第四條 公司須按照信息披露的募集資金投向和股東大會(huì)、董事會(huì)決議及審批程序使用募集資金，并及時(shí)完整的披露募集資金的使用情況和使用效果。
第二章 募集資金的存放及使用管理
第五條 公司應(yīng)當(dāng)在信譽(yù)良好的銀行設(shè)立專用賬戶存儲(chǔ)募集資金并需與開(kāi)戶銀行簽訂募集資金專用賬戶管理協(xié)議，以確保募集資金的安全。募集資金到位后，須經(jīng)有從事證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告后，方可安排相關(guān)支出。
第六條 專用賬戶的設(shè)立和募集資金的存儲(chǔ)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，并在董事會(huì)秘書處備案。
第七條 公司的募集資金應(yīng)?？顚Ｓ?，公司財(cái)務(wù)部門對(duì)涉及募集資金運(yùn)用的活動(dòng)建立、健全有關(guān)會(huì)計(jì)記錄和臺(tái)帳。
第九條 公司募集資金必須嚴(yán)格按照招（配）股說(shuō)明書或募集說(shuō)明書承諾的投資項(xiàng)目、投資金額和投入時(shí)間來(lái)使用。
公司募集資金必須專項(xiàng)用于募集資金使用項(xiàng)目。不得將募集資金用于委托理財(cái)、質(zhì)押或抵押貸款、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資。禁止對(duì)公司具有實(shí)際控制權(quán)的個(gè)人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人占用募集資金。
第十條 公司在使用募集資金進(jìn)行項(xiàng)目投資時(shí)，資金投出必須嚴(yán)格按《公司章程》、公司財(cái)務(wù)管理制度及其他公司規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格履行資金使用審批手續(xù)。
第三章 募集資金投向的管理
第十條 投資項(xiàng)目應(yīng)按公司董事會(huì)承諾的計(jì)劃盡快實(shí)施。確因不可預(yù)見(jiàn)的
客觀要素影響，項(xiàng)目不能按承諾的預(yù)期計(jì)劃完成時(shí)，必須對(duì)實(shí)際情況公開(kāi)披露，并詳細(xì)說(shuō)明原因。
第十一條 實(shí)際募集資金與承諾計(jì)劃額度不一致，變化幅度在計(jì)劃額度的10%以內(nèi)時(shí)，由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)；變化幅度在計(jì)劃額度的10%-20%以內(nèi)時(shí)，由董事會(huì)批準(zhǔn)；實(shí)際投資額與董事會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目投資金額變化超過(guò)20%以上時(shí)，或?qū)Υ_因市場(chǎng)變化或特殊原因，需放棄或增加募集資金使用項(xiàng)目的，必須經(jīng)公司董事會(huì)審議、股東大會(huì)批準(zhǔn)，辦理必需的審批手續(xù)并在指定報(bào)刊披露后，方可實(shí)施
變更投資項(xiàng)目。
第十二條 若公司董事會(huì)決定放棄原定投資項(xiàng)目，擬改變募集資金用途，應(yīng)盡快確定新的投資項(xiàng)目，提交股東大會(huì)決定，并在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中說(shuō)明改變募集資金用途的原因、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來(lái)的影響。
第十三條 公司董事會(huì)決定變更募集資金投資項(xiàng)目，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)公告，披露以下內(nèi)容：
（一） 董事會(huì)關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的原因說(shuō)明；
（二） 董事會(huì)關(guān)于新項(xiàng)目的發(fā)展前景、盈利能力、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策等情況的
說(shuō)明；
（三） 新項(xiàng)目涉及收購(gòu)資產(chǎn)或企業(yè)所有者權(quán)益的應(yīng)當(dāng)比照《上市規(guī)則》的有
關(guān)規(guī)定予以披露；
（四） 新項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)比照《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以披露。
上海證券交易所要求的其他內(nèi)容。
第十四條 公司如有閑置募集資金，可用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。閑置募集資金在暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不得通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
募集資金額在10%以內(nèi)（含10%）的閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)，由董事會(huì)審議批準(zhǔn)。超過(guò)募集資金額10%以上的閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)，須經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，獨(dú)立董事、保薦人須單獨(dú)發(fā)表意見(jiàn)并披露。
第四章 募集資金使用情況的監(jiān)管
第十五條 公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露募集資金的使用、批準(zhǔn)及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等情況。
第十六條 公司董事會(huì)應(yīng)組織有關(guān)部門定期對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行檢查，必要時(shí)可委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
第十七條 公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)就變更募集資金項(xiàng)目事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，并按規(guī)定公告。
第十八條 獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行檢查。經(jīng)全體獨(dú)立董事
同意，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
第十九條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
第五章 附則
第二十條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條 本制度未盡事宜,按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí),按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條 本制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2007年5月29日
